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洛陽欒川鉬業集團股份有限公司公告(系列)

時間:2019-03-13 來源:河南熱線

  證券代碼:603993 證券簡稱:洛陽鉬業 通知編號:2019-015

洛陽欒川鉬業團體株式會社

關于2019年第一次暫時股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性請示大要龐大漏掉,并對其內容的真實性、正確性和完備性承當個別及連帶責任。

一、股東大會有關環境

1.股東大會類型和屆次:

2019年第一次臨時股東大會

2.股東大會召開日期:2019年3月28日

3.股權登記日

二、增強暫時提案的情況說明

1.提案人:鴻商家當控股團體有限公司

2.提案法式說明

公司已于2019年2月2日布告了股東大會召開看護,單獨可能合計持有24.69%股份的股東鴻商家產控股團體有限公司,在2019年3月11日提出臨時提案并書面提交股東大會聚集人。股東大會聚集人根據《上市公司股東大會規矩》有關規定,現予以布告。

3.臨時提案的具體內容

洛陽欒川鉬業集團株式會社(以下簡稱“洛陽鉬業”)擬于2019年3月28日召開洛陽鉬業2019年第一次暫時股東大會。洛陽鉬業第五屆董事會第五次臨時集會于2019年3月11日審議經由了《關于公司為間接節制全資子公司提供包管的議案》,為確保洛陽鉬業海外并購事務的順遂推進,我們提議將經洛陽鉬業第五屆董事會第五次臨時集會審議過程的《關于公司為間接控制全資子公司供給擔保的議案》作為臨時提案提交洛陽鉬業2019年第一次臨時股東大會審議。

三、除了上述增強臨時提案外,于2019年2月2日公告的原股東大會通知事情不變。

四、加強臨時提案后股東大會的有關環境。

(一)現場集會召開的日期、時候和地點

召開日期時間:2019年3月28日 13點00分

召開地點:河南省洛陽市洛龍區開元大道鉬都利豪國際飯館國際集會廳

(二)網絡投票的體系、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券業務所股東大會收集投票系統

網絡投票起止時候:自2019年3月28日

至2019年3月28日

接納上海證券交易所網絡投票系統,經由生意體系投票平臺的投票時候為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;經由互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權掛號日

原關照的股東大會股權登記日不亂。

(四)股東大會議案和投票股東類型

1、

各議案已表露的時候和流露媒體

以上議案的詳細內容已經公司第五屆董事會第一次暫時聚會、第四次暫時會議和第五次臨時集會審議經由,詳見公司辨別于2018年12月27日、2019年1月19日和2019年3月12日于上海證券交易所網站()及本公司網站()公布的相關布告。

2、

特別定奪議案:2019年第一次暫時股東大集會案1、2、3和5;2019年第一次A股類別股東大聚會案1和2019年第一次H股類別股東大聚會案1。

3、

對中小投資者單獨計票的議案:2019年第一次臨時股東大會議案1、2和5。

4、

涉及聯系股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

特此通知。

洛陽欒川鉬業整體株式會社董事會

2019年3月11日

附件1:洛陽鉬業2019年第一次臨時股東大會授權委托書

授權委托書

洛陽欒川鉬業團體株式會社:

茲托付 師長(女士)代表本單元(或本人)出席2019年3月28日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

托付人持普通股數:

委托人股東帳戶號:

托付人簽名(蓋章): 受托人署名:

托付人身份證號: 受托人身份證號:

托付日期:2019年 月 日

備注:托付人應在托付書中“協議”、“阻擋”或“棄權”意向中選擇一個并打“”,對于托付人在本授權托付書中未作具體指示的,受托人有權按本身的意愿進行表決。

股票代碼:603993 股票簡稱:洛陽鉬業 編號:2019一014

洛陽欒川鉬業集團株式會社

關于為全資子公司供給擔保的布告

本公司董事會及全體董事保證本通知內容不存在任何虛假記載、誤導性講述大要復雜遺漏,并對其內容的真實性、精確性和完整性承當個體及連帶責任。

重要內容提示:

被保證報酬洛陽欒川鉬業集體股份有限公司(以下簡稱“公司”)間接掌握的全資子公司CMOC BLimited。

本次公司擬為CMOC BLimited包管金額為本金不凌駕七億美元或其他等值幣種,終止公告日,公司未向CMOC BLimited提供包管。

本次擔保不存在反包管景象。

休止本公告公布之日,公司不存在對外包管過期的景遇。

一、包管狀況概述

為確保公司海外并購事務的順利推進,促進境外業務成長,公司間接控制的全資子公司CMOC BLimited擬向境內或境外銀行申請金額為本金不凌駕七億美元或其他等值幣種的貸款。應相干貸款銀行要求,公司將為CMOC BLimited申請的銀行貸款供給連帶責任包管,保證期限為被包管債務奉行期屆滿之日起兩年。

公司于2019年3月11日召開第五屆董事會第五次暫時會議,以7票協議、0票阻擋、0票棄權審議經由了《關于公司為間接節制全資子公司供應保證的議案》。

因為公司對外包管總額(首要為子公司提供保證)超出公司比來一期經審計凈資產50%,經第五屆董事會第五次暫時聚會審議通過的《關于公司為間接掌握全資子公司供給包管的議案》尚需提交公司股東大會審議。

二、被包管人基本狀況

被保證人名稱:CMOC BLimited。

注冊所在:香港。

董事:吳一鳴。

經營范圍:投資控股。

股權布局:公司全資子公司洛陽鉬業控股有限公司(CMOC Limited)持有CMOC BLimited 100%的股權。

CMOC BLimited于2018年12月19日確立,今朝無現實經營。

三、主要保證事變

公司擬為CMOC BLimited向境內或境外銀行申請金額為本金不超過七億美元或其他等值幣種的貸款提供連帶責任包管,擔保刻日為被擔保債務奉行期屆滿之日起兩年,包管金額為本金不凌駕七億美元或其他等值幣種。由于公司擬為CMOC BLimited供給包管事情尚需股東大會審議,尚未簽訂相干保證文件。

四、董事會意見

董事會以為,CMOC BLimited向境內或境外銀行申請金額為本金不超出七億美元或其他等值幣種的貸款切合公司整體發展的需要,被擔保工資公司間接控股100%的子公司,公司可以過程對實在施有效治理,節制相干風險。公司本次擔保相干審批法式合法,不存在損害公司及投資者利益的景遇。提請股東大會授權首席財政官吳一鳴全權經管相關的貸款和包管事務,包含但不限于:定奪貸款銀行、貸款期限和利率,簽訂貸款和包管和議、經管有關的存案和審批等。授權期限自《關于公司為間接掌握全資子公司提供保證的議案》獲得公司股東大會審議經由之日起大公司2019年年度股東大會召開之日止。

自力董事認為,CMOC BLimited向境內或境外銀行申請金額為本金不趕過七億美元或其他等值幣種的貸款切合公司集體成長的必要,被保證報酬公司間接控股100%的子公司,公司或許經由對其實施有效治理,掌握相干危害。公司本次包管相關審批程序合法,不存在侵害公司及投資者利益的景象。協議董事會提請股東大會授權董事會并由董事會授權首席財政官吳一鳴全權經管相關的貸款和擔保事件,包含但不限于:決議貸款銀行、貸款刻日和利率,簽訂貸款和擔保和談、辦理有關的備案和審批等。授權期限自《關于公司為間接節制全資子公司提供保證的議案》得到公司股東大會審議通過之日起大公司2019年年度股東大會召開之日止。

五、累計對外包管數目及過期包管的數目

休止本公告發布之日,按2019年3月11日中國人民銀行公布的匯率中心價,1美元對人民幣6.7202元折算,1澳元對人民幣4.7300元折算,1歐元對人民幣7.5485元折算,公司對外擔保總額為人民幣266.22億元(不包羅本次授權),占公司比來一期經審計凈資產的57.99%,此中:公司為直接或間接節制的全資及控股子公司供給包管總額為219.18億元,占公司最近一期經審計凈資產的47.74%。

終止本公告發布之日,公司不存在對外保證逾期的情形。

特此公告

洛陽欒川鉬業團體株式會社

董事會

二零一九年三月十一日返回搜狐,查察更多

責任編纂:

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